外国金融機関に対するKYC業務
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
東京
6 日前

職務内容外国金融機関に対するKYC業務

AML / CFTに関する当行態勢強化に向けた施策の企画立案 実施

コルレス銀行の情報収集 リスク分析 KYCデューデリジェスの実施

コルレス銀行による当行KYCに対する情報提供

KYC業務プロセスの課題分析 改善 登録資格 経験

金融機関に対するKYC業務の実務を3年以上

営業部署 一線 か管理部署 二線 かを問わない

1 スキル

コルレス業務に関する知見 AML / CFT関連知識

TOEIC800点以上

CAMS アンチマネーロンダリング国際認定資格 保有であれば尚可 待遇 配属予定部署 グループ

国際金融法人部 RMAデューデリジェンスグループ

総合職

基本的な労働条件は次の通りですが 部署により 企画業務型裁量労働制 が適用される場合があります 勤務形態 その他の条件については 内定時までに明示いたします

待遇

契約期間 期間の定めなし

試用期間 試用期間の定めなし

就業時間 原則 8 : 40 17 : 10 休憩時間1時間 時間外勤務 時間外勤務手当あり

休日 土日 祝日 年末年始(12 / 31 1 / 2 1 / 3) その他政令に定める日

給与 社内規定による

月給制 能力 適性などを踏まえ職務等級および階層等により決定

社会保険 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険

その他 主要事業所は 屋内喫煙可能場所あり だが 事業所により異なる

募集人名称

株式会社 三井住友銀行勤務地東京

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